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特別提示：海欣食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約400萬(wàn)元~600萬(wàn)元,變動(dòng)幅度為:-88.54%~-82.81%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：1、公司營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受原材料價(jià)格大幅上漲影響，毛利率下滑；2、經(jīng)初步測(cè)算，公司參股的上海貓誠(chéng)電子商務(wù)股份有限公司年度投資收益同比減少500-600萬(wàn)元；3、預(yù)計(jì)公司將對(duì)上海貓誠(chéng)電子商務(wù)股份有限公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提減值準(zhǔn)備，減少公司利潤(rùn)1500-1700萬(wàn)元。
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-11-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于對(duì)全資子公司增資暨投建水產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-11-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-11-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-11-21，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)建新北路150號(hào)海欣食品股份有限公司四樓會(huì)議室
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-11-22召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-11-21至2019-11-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-11-22，投票代碼：362702
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特別提示：海欣食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約1200萬(wàn)元~1500萬(wàn)元,下降44.02%~55.22%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受原材料價(jià)格大幅上漲影響，公司毛利率下滑，導(dǎo)致凈利潤(rùn)下降。
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-10-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-10-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-09，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-14，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)建新北路150號(hào)海欣食品股份有限公司四樓會(huì)議室
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-15召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-14至2019-10-15，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-15，投票代碼：362702
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-04-21；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海欣食品 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入5.42億元，同比去年18.15%，凈利潤(rùn)為701.47萬(wàn)元，同比去年-32.95%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.88%
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特別提示：海欣食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-06；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海欣食品 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-06披露
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特別提示：
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為限制性股票。 股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行本公司 A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量1700.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告日公司股本總額28280萬(wàn)股的6.01%，其中首次授予1530.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬(wàn)股的5.41%，預(yù)留170.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬(wàn)股的0.60%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的10%。本計(jì)劃的有效期為限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢之日止，不超過(guò) 4 年。首次授予限制性股票的授予價(jià)格為每股 10.10 元.20160819:因激勵(lì)對(duì)象離職，數(shù)量調(diào)整為1968萬(wàn)股.
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-09-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于將募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
2017-09-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于將募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案2.關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案3.關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-09-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)建新北路150號(hào)本公司會(huì)議室
2017-09-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-22，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-27，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)建新北路150號(hào)本公司會(huì)議室
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-28召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-27至2017-09-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-28，投票代碼：362702
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特別提示：海欣食品 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-05披露
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-08-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉第五屆董事會(huì)董事的議案》2.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉陳為味先生為第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》3.《關(guān)于第五屆獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-03，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)建新北路150號(hào)本公司會(huì)議室
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-08-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-03至2017-08-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-04，投票代碼：362702
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-06-01召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 股權(quán)質(zhì)押公告
2017-05-08，滕用偉將持有的3412.68萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：海欣食品 分紅股東大會(huì)公告
2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)7股
分紅股東大會(huì)公告日：2017-04-19；
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2016年年度報(bào)告及其摘要5.關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案9.公司2016年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告10.2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告11.關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2016年年度報(bào)告及其摘要5.關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案9.公司2016年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告10.2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告11.關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-03-25，股權(quán)登記日：2017-04-12，會(huì)議召開(kāi)日：2017-04-18，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-17。
審議內(nèi)容主要有：
1.2016年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2016年度財(cái)務(wù)決算和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2016年年度報(bào)告及其摘要5.關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案9.公司2016年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告10.2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告11.關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改《公司章程》的議案
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特別提示：海欣食品 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-30 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景網(wǎng)(irm.p5w.net)
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特別提示：海欣食品 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-25披露
公司已于2017-02-28披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.0456元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 冷凍系列產(chǎn)品銷(xiāo)售收入止跌企穩(wěn)，銷(xiāo)售費(fèi)用合理控制，效率提升，常溫休閑系列產(chǎn)品業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，帶來(lái)利潤(rùn)增量.
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-13；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：海欣食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約200萬(wàn)元~1600萬(wàn)元
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特別提示：海欣食品 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-09-28，滕用嚴(yán)將持有的858萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：海欣食品 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1200萬(wàn)元~1700萬(wàn)元
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特別提示：海欣食品 股權(quán)激勵(lì)方案實(shí)施公告
方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為限制性股票。 股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行本公司 A 股普通股。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票數(shù)量1700.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案摘要公告日公司股本總額28280萬(wàn)股的6.01%，其中首次授予1530.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬(wàn)股的5.41%，預(yù)留170.00萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案及摘要公告日公司股本總額28280萬(wàn)股的0.60%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的10%。本計(jì)劃的有效期為限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解鎖或回購(gòu)注銷(xiāo)完畢之日止，不超過(guò) 4 年。首次授予限制性股票的授予價(jià)格為每股 10.10 元.20160819:因激勵(lì)對(duì)象離職，數(shù)量調(diào)整為1968萬(wàn)股.
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特別提示：海欣食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-19；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：海欣食品 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約600萬(wàn)元~1400萬(wàn)元
2016年04月30日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：與上年同期相比扭虧為盈；凈利潤(rùn)與上年同期相比扭虧為盈（萬(wàn)元）：600至1，400；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：二季度是冷凍產(chǎn)品傳統(tǒng)銷(xiāo)售淡季，但常溫產(chǎn)品趨勢(shì)向好，且一季度業(yè)績(jī)好于同期，因此預(yù)計(jì)半年度業(yè)績(jī)同比去年有所改善。
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案2.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案3.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案4.關(guān)于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴(yán)先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案2.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案3.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案4.關(guān)于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴(yán)先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案2.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案3.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案4.關(guān)于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴(yán)先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-06-29，股權(quán)登記日：2016-07-11，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-07-18。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案2.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案3.關(guān)于海欣食品股份有限公司的議案4.關(guān)于將滕用雄先生，滕用偉先生，滕用莊先生，滕用嚴(yán)先生作為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的議案5.關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
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特別提示：海欣食品 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-06-20，滕用偉將持有的1484萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：海欣食品 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2016-05-13；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年年度報(bào)告及其摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告10.關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年年度報(bào)告及其摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告10.關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年年度報(bào)告及其摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告10.關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目的議案
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年年度報(bào)告及其摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告10.關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目的議案
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特別提示：海欣食品 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約500萬(wàn)元~1100萬(wàn)元
2016年04月06日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年一季度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：500萬(wàn)元—1100萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:與去年同期相比，常溫休閑食品銷(xiāo)售收入增加明顯促使綜合毛利有所改善，所以2016年第一季度業(yè)績(jī)扭虧為盈。
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特別提示：海欣食品 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-21披露
公司已于2016-02-29披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益-0.1386元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入同比去年同期減少5.19%，三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)同比去年同期增長(zhǎng)20.89%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降246.59%，利潤(rùn)總額同比下降230.85%，凈利潤(rùn)同比下降313.05%. 首次出現(xiàn)年度虧損的原因:主要是受消費(fèi)環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響，公司業(yè)務(wù)調(diào)整和拓展未達(dá)預(yù)期，報(bào)告期內(nèi)冷凍產(chǎn)品的銷(xiāo)量和售價(jià)均有所下降，尤其是2015年下半年?duì)I業(yè)收入同比減少明顯；同時(shí)，公司在魚(yú)極產(chǎn)品和休閑食品的商超鋪貨和品牌推廣上投入較大，致使市場(chǎng)費(fèi)用，商超費(fèi)用等同比增加較多.
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特別提示：海欣食品 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11起。
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特別提示：海欣食品 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-04-21；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約500萬(wàn)元~1100萬(wàn)元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年年度報(bào)告及其摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告10.關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目的議案
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特別提示：
2017-08-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-07-28，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-03，
召開(kāi)地點(diǎn)：福建省福州市倉(cāng)山區(qū)建新北路150號(hào)本公司會(huì)議室
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特別提示：
2017-08-04召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-03至2017-08-04，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-04，投票代碼：362702
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特別提示：
考慮公司具體情況及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,擬終止與華興所的合作.由公司審計(jì)委員會(huì)提議,經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò),擬聘任具備證券,期貨業(yè)務(wù)資格的大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大華所”)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)
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特別提示：
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入5.42億元，同比去年18.15%，凈利潤(rùn)為701.47萬(wàn)元，同比去年-32.95%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.88%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-05披露
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特別提示：
2016-06-20，滕用偉將持有的1484萬(wàn)股股票質(zhì)押給海通證券股份有限公司
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年年度報(bào)告及其摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告10.關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年年度報(bào)告及其摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告10.關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目的議案
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.2015年度董事會(huì)工作報(bào)告2.2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3.2015年度財(cái)務(wù)決算和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告4.2015年年度報(bào)告及其摘要5.2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案6.關(guān)于非獨(dú)立董事，高管薪酬考核情況的議案7.關(guān)于續(xù)聘公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案8.公司2015年度募集資金存放與使用的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告9.2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告10.關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目的議案
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-25 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)12894754.61元
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約600萬(wàn)元~1400萬(wàn)元
2016年04月30日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：與上年同期相比扭虧為盈；凈利潤(rùn)與上年同期相比扭虧為盈（萬(wàn)元）：600至1，400；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：二季度是冷凍產(chǎn)品傳統(tǒng)銷(xiāo)售淡季，但常溫產(chǎn)品趨勢(shì)向好，且一季度業(yè)績(jī)好于同期，因此預(yù)計(jì)半年度業(yè)績(jī)同比去年有所改善。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-30披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約500萬(wàn)元~1100萬(wàn)元
2016年04月06日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告公告，預(yù)測(cè)2016年一季度扭虧，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1月1日—2016年3月31日；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：500萬(wàn)元—1100萬(wàn)元；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:與去年同期相比，常溫休閑食品銷(xiāo)售收入增加明顯促使綜合毛利有所改善，所以2016年第一季度業(yè)績(jī)扭虧為盈。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-04-21，股權(quán)登記日：2016-05-09，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-19，會(huì)議登記時(shí)間：2016-05-11起。
