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特別提示：有研新材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-02-12；269.94萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：有研新材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-17；234.2萬(wàn)股股權(quán)激勵(lì)限售股份預(yù)計(jì)2020-01-17上市流通
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特別提示：有研新材 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入38.58億元，同比去年73.61%，凈利潤(rùn)為4028.1萬(wàn)元，同比去年9.41%，
基本EPS為0.05元，平均ROE為1.36%
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特別提示：有研新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-24；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：有研新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-24披露
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特別提示：有研新材 會(huì)計(jì)師事務(wù)所異常變更
因立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)自2012年起至今已經(jīng)與公司合作7年,為了確保外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的客觀性和獨(dú)立性,公司現(xiàn)決定聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu).
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)召開
2019-08-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司章程的議案2.關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-08-15召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-15，
召開地點(diǎn)：有研科技集團(tuán)有限公司南院會(huì)議中心小會(huì)議室(北京市西城區(qū)新街口外大街2號(hào))
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特別提示：
分紅預(yù)案公告日:2016-03-15；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：有研新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-24披露
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特別提示：
限售股份上市流通日:2016-04-19；12069.8868萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)召開
2017-08-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于修訂公司章程的議案
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2017-08-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-31，
召開地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會(huì)議中心小會(huì)議室(北京市西城區(qū)新街口外大街2號(hào))
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
方案摘要：限制性股票的來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的有研新材A股普通股，有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有研新材”、“ 公司” 或“本公司”）擬向激勵(lì)對(duì)象授予838萬(wàn)股限制性股票，約占本激勵(lì)計(jì)劃簽署時(shí)公司股本總額83877.83萬(wàn)股的1%。公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有效期為五年， 限制性股票的授予價(jià)格為5.75元/股。
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特別提示：有研新材 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入18.31億元，同比去年13.06% ，凈利潤(rùn)為3298.21萬(wàn)元，，同比去年90.81%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為1.17%
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特別提示：有研新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-25；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：有研新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：有研新材 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-04-10；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：有研新材 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-04-10；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：有研新材 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2017-04-10；2016年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2016年年度報(bào)告全文及摘要》5.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》8.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2016年年度報(bào)告全文及摘要》5.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》8.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2016年年度報(bào)告全文及摘要》5.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》8.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2016年年度報(bào)告全文及摘要》5.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》6.《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》7.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》8.《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-30，會(huì)議召開日：2017-04-07，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-07起。
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特別提示：有研新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-03-15；2016年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：有研新材 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-03-15披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約4082萬(wàn)元~4989萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%~65%
2017年01月20日公布的2016年年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告，預(yù)測(cè)2016年年度預(yù)增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2016年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為4082萬(wàn)元至4989萬(wàn)元，與上年同期相比將增加約35%至65%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因：報(bào)告期內(nèi)，受益于2016年下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)觸底反彈的影響，公司積極開拓市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)；同時(shí)，公司計(jì)提存貨跌價(jià)大幅減少。
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開日：2017-03-02，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中心(有限合伙)進(jìn)行調(diào)整的議案》
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特別提示：
分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-06；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開日：2017-03-02，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中心(有限合伙)進(jìn)行調(diào)整的議案》
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-14，股權(quán)登記日：2017-02-24，會(huì)議召開日：2017-03-02，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中心(有限合伙)進(jìn)行調(diào)整的議案》
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特別提示：有研新材 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4082萬(wàn)元~4989萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%~65%
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特別提示：有研新材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-01-10；13094.522萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：有研新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-08-26；2016年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：有研新材 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開日：2016-06-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增選公司董事的議案
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開日：2016-06-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增選公司董事的議案
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開日：2016-06-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增選公司董事的議案
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-26，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開日：2016-06-13，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于增選公司董事的議案
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-05-25，股權(quán)登記日：2016-06-01，會(huì)議召開日：2016-06-08，會(huì)議登記時(shí)間：2016-06-08起。
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特別提示：有研新材 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
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特別提示：有研新材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-04-19；12069.8868萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：有研新材 分紅股東大會(huì)公告
分紅股東大會(huì)公告日:2016-04-06；2015年年報(bào)分紅方案：不分紅
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)召開
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2015年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》8.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》9.《2016年度投資計(jì)劃》10.《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》11.《2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》12.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》13.《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》14.《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》15.《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》16.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2015年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》8.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》9.《2016年度投資計(jì)劃》10.《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》11.《2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》12.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》13.《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》14.《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》15.《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》16.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2015年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》8.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》9.《2016年度投資計(jì)劃》10.《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》11.《2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》12.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》13.《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》14.《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》15.《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》16.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2015年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》8.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》9.《2016年度投資計(jì)劃》10.《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》11.《2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》12.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》13.《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》14.《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》15.《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》16.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-15披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約2600萬(wàn)元~3200萬(wàn)元，下降46.87%~56.83%
2016年01月26日公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)減公告，預(yù)測(cè)2015年年度預(yù)減，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績(jī)預(yù)告情況：經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在2600萬(wàn)元到3200萬(wàn)元之間，較上年同期將減少約46.87%-56.83%；業(yè)績(jī)預(yù)減的主要原因：受到國(guó)內(nèi)外稀土材料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求不足、稀土產(chǎn)品價(jià)格下降的影響，造成公司稀土材料業(yè)務(wù)盈利水平下滑。
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特別提示：有研新材 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05起。
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特別提示：有研新材 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2016-03-15；2015年年報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入18.31億元，同比去年13.06% ，凈利潤(rùn)為3298.21萬(wàn)元，，同比去年90.81%，
基本EPS為0.04元，加權(quán)平均ROE為1.17%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-25披露
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特別提示：
因立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)自2012年起至今已經(jīng)與公司合作7年,為了確保外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的客觀性和獨(dú)立性,公司現(xiàn)決定聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu).
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2015年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》8.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》9.《2016年度投資計(jì)劃》10.《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》11.《2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》12.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》13.《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》14.《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》15.《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》16.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：
2017-08-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-08-24，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-08-31，
召開地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會(huì)議中心小會(huì)議室(北京市西城區(qū)新街口外大街2號(hào))
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特別提示：
2017-08-31召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-08-31，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-08-31，投票代碼：738206
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2015年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》8.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》9.《2016年度投資計(jì)劃》10.《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》11.《2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》12.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》13.《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》14.《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》15.《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》16.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2015年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》8.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》9.《2016年度投資計(jì)劃》10.《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》11.《2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》12.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》13.《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》14.《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》15.《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》16.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》4.《2015年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》5.《2015年年度報(bào)告全文及摘要》6.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》7.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》8.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》9.《2016年度投資計(jì)劃》10.《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》11.《2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》12.《2015年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》13.《2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》14.《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》15.《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》16.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-03-15，股權(quán)登記日：2016-03-30，會(huì)議召開日：2016-04-05，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-05起。
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特別提示：
第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約4082萬(wàn)元~4989萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%~65%
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-26披露
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
