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第1次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績略增，預測業(yè)績：凈利潤約43499.77萬元~50249.77萬元,增長28.89%~48.89%
業(yè)績變動原因說明：（一）主營業(yè)務(wù)影響。報告期，公司水泥銷量略有增加，水泥平均售價同比下降2.27%左右，兩者相抵，水泥業(yè)務(wù)實現(xiàn)的利潤同比基本相當。但由于報告期預估的資產(chǎn)減值金額比上年同期計提的金額少，影響報告期利潤增加。（二）非經(jīng)營性損益的影響。報告期公司業(yè)績增長主要是非經(jīng)常性損金額同比大幅增加，增加歸屬于上市公司股東的凈利潤約7300萬元，其中煉石廠4、5號窯產(chǎn)能指標轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)處置分別影響14178.75萬元和1495.50萬元，向永安市政府捐贈交通公益金9000萬元影響歸屬于上市公司股東的凈利潤-6300萬元及有關(guān)資產(chǎn)報廢等其他事項影響。

訴訟結(jié)果為原告勝訴

2019-12-13召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于與控股股東組成聯(lián)合體參加受讓子公司建福南方公司股權(quán)(關(guān)聯(lián)交易)及提請股東大會授權(quán)董事會有關(guān)事宜的議案

2019-12-13召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-12-13，交易系統(tǒng)投票時間：2019-12-13，投票代碼：738802

2019-12-13召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-12-06，現(xiàn)場會議登記日期：2019-12-07至2019-12-12，
召開地點：福州市鼓樓區(qū)琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室

2019-12-04召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于增補獨立董事的議案2.關(guān)于實施安砂建福二期技改項目的議案

2018年年報分紅：10派0.33元
分紅派息日：2019-07-12；

2019-12-04召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-27，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-28至2019-12-03，
召開地點：福州市鼓樓區(qū)琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室

分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅

2019-08-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-28，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-28，投票代碼：738802

2019-08-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-21，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-22至2019-08-27，
召開地點：福州市鼓樓區(qū)琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入13.15億元，同比去年3.81%，凈利潤為2.11億元，同比去年-6.42%，
基本EPS為0.55元，平均ROE為21.02%

分紅預案公告日:2019-08-13；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-13披露

2018年年報分紅：10派0.33元
分紅派息日：2019-07-12；

2018年年報分紅：10派0.33元
分紅除權(quán)日：2019-07-12；派息日2019-07-12

2018年年報分紅：10派0.33元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12

2018年中報預計于2018-08-21披露

2017-12-18召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于2017年度與寧德核電公司電力直接交易(日常關(guān)聯(lián)交易)的議案2.關(guān)于受讓順昌洋姑山石灰石礦和順昌五里亭水泥硅質(zhì)原料礦兩礦采礦權(quán)(關(guān)聯(lián)交易)的議案3.關(guān)于修改公司章程的議案

2017-12-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-18，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-18，投票代碼：738802

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.5億元，同比去年48.24% ，凈利潤為-4306.27萬元，，同比去年60.66%，
基本EPS為-0.11元，加權(quán)平均ROE為-5.97%

分紅預案公告日:2017-08-22；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-22披露

分紅股東大會公告日:2017-05-04；2016年年報分紅方案：10派0.11元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-11，股權(quán)登記日：2017-04-26，會議召開日：2017-05-03，會議登記時間：2017-04-27至2017-05-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年年度報告4.公司2016年度利潤分配方案5.公司2016年度財務(wù)決算及2017年度財務(wù)預算報告6.關(guān)于聘任外部審計機構(gòu)的議案7.公司2017年度信貸計劃8.公司2017年度擔保計劃9.關(guān)于2017年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資的計劃10.關(guān)于2017年度與實際控制人權(quán)屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于2017年度與華潤水泥福建公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案12.關(guān)于修改《公司章程》的議案13.關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案14.關(guān)于修訂《公司獨立董事制度》的議案

股東大會，召開通知公告日：2017-04-11，股權(quán)登記日：2017-04-26，會議召開日：2017-05-03，會議登記時間：2017-04-27至2017-05-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2016年度董事會工作報告2.公司2016年度監(jiān)事會工作報告3.公司2016年年度報告4.公司2016年度利潤分配方案5.公司2016年度財務(wù)決算及2017年度財務(wù)預算報告6.關(guān)于聘任外部審計機構(gòu)的議案7.公司2017年度信貸計劃8.公司2017年度擔保計劃9.關(guān)于2017年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資的計劃10.關(guān)于2017年度與實際控制人權(quán)屬企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案11.關(guān)于2017年度與華潤水泥福建公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案12.關(guān)于修改《公司章程》的議案13.關(guān)于修訂《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案14.關(guān)于修訂《公司獨立董事制度》的議案

2016年年報分紅預案：10派0.11元
分紅預案公告日：2017-04-11；

年報預計于2017-04-11披露
公司預告：凈利潤約1200萬元~1600萬元
2017年01月18日公布的2016年年度業(yè)績預盈公告，預測2016年年度扭虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年12月31日；業(yè)績預告情況：經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預計2016年年度經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1200萬元到1600萬元；本期業(yè)績預盈的主要原因：本業(yè)績預告期間，公司業(yè)績預盈的主要原因為：出售興業(yè)銀行股票1，951.2萬股，實現(xiàn)所得稅前投資收益約24，767萬元；毛利率提升及期間費用降低，公司主營同比大幅減虧；擬計提的資產(chǎn)減值準備金額同比減少較大。

分紅股東大會公告日:2017-05-04；2016年年報分紅方案：10派0.11元

2018年年報分紅：10派0.33元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12

分紅預案公告日:2016-08-16；2016年中報分紅預案：不分紅

中報預計于2016-08-16披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權(quán)登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-06至2016-08-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于獨立董事報酬的議案2.關(guān)于換屆選舉董事的議案3.關(guān)于換屆選舉獨立董事的議案4.關(guān)于換屆選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權(quán)登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-06至2016-08-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于獨立董事報酬的議案2.關(guān)于換屆選舉董事的議案3.關(guān)于換屆選舉獨立董事的議案4.關(guān)于換屆選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權(quán)登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-06至2016-08-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于獨立董事報酬的議案2.關(guān)于換屆選舉董事的議案3.關(guān)于換屆選舉獨立董事的議案4.關(guān)于換屆選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-28，股權(quán)登記日：2016-08-05，會議召開日：2016-08-12，會議登記時間：2016-08-06至2016-08-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于獨立董事報酬的議案2.關(guān)于換屆選舉董事的議案3.關(guān)于換屆選舉獨立董事的議案4.關(guān)于換屆選舉監(jiān)事的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-14至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告4.公司2015年度利潤分配方案5.公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告6.關(guān)于聘任外部審計機構(gòu)的議案7.公司2016年度信貸計劃8.公司2016年度擔保計劃9.公司2016年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資計劃10.公司2016年度與實際控制人及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案11.福潤銷售公司2016年度與華潤水泥福建公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-14至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告4.公司2015年度利潤分配方案5.公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告6.關(guān)于聘任外部審計機構(gòu)的議案7.公司2016年度信貸計劃8.公司2016年度擔保計劃9.公司2016年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資計劃10.公司2016年度與實際控制人及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案11.福潤銷售公司2016年度與華潤水泥福建公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-14至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告4.公司2015年度利潤分配方案5.公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告6.關(guān)于聘任外部審計機構(gòu)的議案7.公司2016年度信貸計劃8.公司2016年度擔保計劃9.公司2016年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資計劃10.公司2016年度與實際控制人及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案11.福潤銷售公司2016年度與華潤水泥福建公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-04-30，股權(quán)登記日：2016-05-13，會議召開日：2016-05-20，會議登記時間：2016-05-14至2016-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.公司2015年度董事會工作報告2.公司2015年度監(jiān)事會工作報告3.公司2015年年度報告4.公司2015年度利潤分配方案5.公司2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告6.關(guān)于聘任外部審計機構(gòu)的議案7.公司2016年度信貸計劃8.公司2016年度擔保計劃9.公司2016年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資計劃10.公司2016年度與實際控制人及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案11.福潤銷售公司2016年度與華潤水泥福建公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案

一季報預計于2016-04-30披露

年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約-39043萬元
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預計公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為（-34500萬元到-36500萬元）。本期業(yè)績預虧的主要原因：2015年度，公司業(yè)績出現(xiàn)大額虧損的主要原因在于水泥主營業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損及計提資產(chǎn)減值準備金額均較大。2015年，公司所在區(qū)域市場水泥需求下降，售價不斷下滑探底，產(chǎn)品銷售毛利率急劇下滑，產(chǎn)能無法正常發(fā)揮，全年水泥銷量（不含銷售華潤水泥，下同）同比減少12.17%，平均售價（不含稅）同比下降約13.37%，導致主營出現(xiàn)大額虧損。同時，公司對存貨、固定資產(chǎn)等正進行減值測試，預計減值金額較大，本次預告暫按1.27億元資產(chǎn)減值損失進行測算。2016年04月23日公布的2015年年度業(yè)績預告更正公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；更正后的業(yè)績預告情況：經(jīng)財務(wù)部門再次測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-39043萬元業(yè)績預告更正的主要原因：對比原先預計，本次更正后歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損增加，主要原因如下：（一）改變年終獎跨期列支。以前年度，公司按照年終獎實際發(fā)放的年度列支當期費用。現(xiàn)根據(jù)《企業(yè)會計制度》權(quán)責發(fā)生制的原則，凡屬本期的費用，不論款項是否支出，均作為本期費用處理。因此，公司將于2016年發(fā)放的2015年年終獎及歷年預留的高管獎勵金30%部分合計2273萬元，調(diào)整為2015年當期費用。本項會計處理，影響2015年度利潤-2273萬元。（二）根據(jù)中介機構(gòu)對公司相關(guān)資產(chǎn)減值測試評估結(jié)果和公司對期末結(jié)存高于可變現(xiàn)凈值的部分進行測試，本年度擬計提資產(chǎn)減值準備16207萬元，與原先預計數(shù)差異687萬元。(三)控股子公司福建省海峽水泥股份有限公司于2015年10月收到泉州市中級人民法院發(fā)出的（（2015）泉民初字第1350號），被告知該院已受理原告溫州建設(shè)集團礦山工程有限公司與被告海峽水泥、福建省德化縣陽春礦業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，從按會計謹慎性原則對該項未決訴訟按標的金額的50%部分計提預計負債1100萬元。

分紅預案公告日:2016-04-26；2015年年報分紅預案：不分紅

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約1200萬元~1600萬元

訴訟結(jié)果為原告勝訴

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

2017-12-18召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-18，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-18，投票代碼：738802

2019-08-28召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-21，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-22至2019-08-27，
召開地點：福州市鼓樓區(qū)琴亭路29號福能方圓大廈12層本公司會議室

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入7.5億元，同比去年48.24% ，凈利潤為-4306.27萬元，，同比去年60.66%，
基本EPS為-0.11元，加權(quán)平均ROE為-5.97%

2017年中報預計于2017-08-22披露

2018年年報分紅：10派0.33元
分紅除權(quán)日：2019-07-12；派息日2019-07-12

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

年報預計于2016-04-26披露
公司預告：凈利潤約-39043萬元
2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預虧公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預計公司2015年年度經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為（-34500萬元到-36500萬元）。本期業(yè)績預虧的主要原因：2015年度，公司業(yè)績出現(xiàn)大額虧損的主要原因在于水泥主營業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損及計提資產(chǎn)減值準備金額均較大。2015年，公司所在區(qū)域市場水泥需求下降，售價不斷下滑探底，產(chǎn)品銷售毛利率急劇下滑，產(chǎn)能無法正常發(fā)揮，全年水泥銷量（不含銷售華潤水泥，下同）同比減少12.17%，平均售價（不含稅）同比下降約13.37%，導致主營出現(xiàn)大額虧損。同時，公司對存貨、固定資產(chǎn)等正進行減值測試，預計減值金額較大，本次預告暫按1.27億元資產(chǎn)減值損失進行測算。2016年04月23日公布的2015年年度業(yè)績預告更正公告，預測2015年年度首虧，預測內(nèi)容為:2015年1月1日至2015年12月31日；更正后的業(yè)績預告情況：經(jīng)財務(wù)部門再次測算，預計2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-39043萬元業(yè)績預告更正的主要原因：對比原先預計，本次更正后歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損增加，主要原因如下：（一）改變年終獎跨期列支。以前年度，公司按照年終獎實際發(fā)放的年度列支當期費用。現(xiàn)根據(jù)《企業(yè)會計制度》權(quán)責發(fā)生制的原則，凡屬本期的費用，不論款項是否支出，均作為本期費用處理。因此，公司將于2016年發(fā)放的2015年年終獎及歷年預留的高管獎勵金30%部分合計2273萬元，調(diào)整為2015年當期費用。本項會計處理，影響2015年度利潤-2273萬元。（二）根據(jù)中介機構(gòu)對公司相關(guān)資產(chǎn)減值測試評估結(jié)果和公司對期末結(jié)存高于可變現(xiàn)凈值的部分進行測試，本年度擬計提資產(chǎn)減值準備16207萬元，與原先預計數(shù)差異687萬元。(三)控股子公司福建省海峽水泥股份有限公司于2015年10月收到泉州市中級人民法院發(fā)出的（（2015）泉民初字第1350號），被告知該院已受理原告溫州建設(shè)集團礦山工程有限公司與被告海峽水泥、福建省德化縣陽春礦業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，從按會計謹慎性原則對該項未決訴訟按標的金額的50%部分計提預計負債1100萬元。

因未及時披露公司重大事項，未依法履行其他職責，中國證券監(jiān)督管理委員會于2016-11-09依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:責令改正處分決定

中報預計于2016-08-16披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-03-10，股權(quán)登記日：2016-03-18，會議召開日：2016-03-25，會議登記時間：2016-03-19至2016-03-24。
審議內(nèi)容主要有：
1.關(guān)于選舉董事的議案2.關(guān)于選舉獨立董事的議案3.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

一季報預計于2016-04-30披露