云財經訊，中國人民銀行recent發(fā)放了通知，明確了銀行的監(jiān)管分工和反洗錢工作要求。通知規(guī)定，由銀行總部監(jiān)管機構負責全面監(jiān)管，分支機構所在地監(jiān)管機構負責對反洗錢義務履行和內控制度執(zhí)行情況進行監(jiān)管。非銀行金融機構的監(jiān)管內容和要求如下：非銀行金融機構應建立完善的反洗錢內控制度和工作流程，保留洗錢違規(guī)活動的完整記錄，并報告監(jiān)管機構。非銀行金融機構也應建立反洗錢信息報告和管理的工作流程，對可能涉及洗錢的客戶和交易進行監(jiān)控，并報告監(jiān)管機構。非銀行金融機構也應按照監(jiān)管機構的規(guī)定建立反洗錢報告的信息系統。